风险人员对企业构成重大威胁，可能导致财务损失、声誉受损和法律责任。因此，快速有效地管控风险人员至关重要。以下措施可以帮助企业采取积极主动的行动来建立一个强大的风险管理框架：

快速管控风险人员措施：保障企业安全与合规

识别风险人员：

进行背景调查，核实潜在员工的犯罪记录、财务状况和职业资格。 监测社交媒体和在线活动，寻找可疑行为。 采取泄露风险评估措施，确定可能泄露敏感信息的潜在员工。

评估风险等级：

根据背景调查和监测活动的结果，评估每个员工的风险等级。 考虑因素包括犯罪记录的严重性、财务问题的程度和泄露风险的可能性。 将风险等级划分为低、中、高，以便优先采取措施。

制定管控计划：

针对不同风险等级制定量身定制的管控计划。 对于低风险人员，采取常规的监测措施，例如定期背景调查和财务审计。 对于中风险人员，实施更严格的措施，例如每月背景调查和额外的监控。 对于高风险人员，考虑终止雇佣关系或采取额外的安全措施，例如限制访问敏感信息。

持续监测和评估：

持续监测风险人员的活动，查找任何可疑迹象。 定期评估管控计划的有效性，必要时进行调整。 鼓励员工举报任何可疑行为，并建立匿名举报渠道。

培训和教育：

为员工提供有关风险识别和管理的培训。 教育员工有关泄露风险、欺诈和犯罪活动的征兆。 强调遵守公司政策和程序的重要性。

与执法机构合作：

在识别或怀疑风险人员时，与执法机构合作。 共享信息，寻求支持，并采取适当的法律行动。